竹新社
美国司法部纽约南区检察官3月15日公布起诉郭文贵(七哥)余建明(郭的金融师)串谋电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗、洗钱等12项罪名。郭文贵15日上午被捕,当日下午提堂,法官裁决他需还押,至4月4日再次开庭。余建明目前在逃。 检方指控:二人2020年4月宣布“GTV媒体集团”、向5500余人售出4.52亿美元的股份,当年6月初郭文贵挪用其中1亿美元资金,投入一间最终受益人是其近亲的高风险对冲基金,证明其筹资时作出虚假表述; 2020年7月宣布“喜马拉雅农场联盟”贷款项目,许诺其在未来可转为GTV股票,筹得逾1.5亿美元;…
郭文贵助理王雁平3日承认,在2018年到2023年3月期间,与郭文贵等人串谋从事电汇欺诈和洗钱活动。通过提供虚假信息,诱使受害者通过郭文贵的“GTV媒体集团”、“喜马拉雅农场联盟”等实体汇款,以换取股票或加密货币等。
王雁平在认罪时表示,她知道自己所做的事情是错误的,“我承担全部责任,我对我的行为感到非常抱歉”。法院定于9月10日宣判,王雁平将面临最高10年的监禁。
郭文贵将于5月22日受审。检方表示,数十万投资者被说服向郭文贵控制的实体投资超过10亿美元。郭文贵一直宣称自己无罪。
美联社路透社
 
 
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